sábado, outubro 19

Tag: lavagem

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Lavagem de Madeleine ocupa ruas de Paris com a cultura brasileira

A Lavagem da Madeleine, a maior e mais importante tradição afro-brasileira na Europa, segundo seus organizadores, chega à 23ª edição levando a cultura brasileira às ruas de Paris. De 13 a 15 de setembro, franceses, brasileiros e pessoas de diferentes nacionalidades misturam-se nas ruas da capital francesa ao ritmo dos atabaques, em uma imersão na cultura do Brasil, por meio da música, dança e espiritualidade. O ponto alto do evento ocorre no dia 15 de setembro, a partir das 10h30, quando uma multidão se concentra na Place de La République, no centro de Paris, e segue em desfile pelas ruas da capital francesa. No ano passado, a celebração reuniu cerca de 60 mil pessoas. Para o idealizador do evento, Roberto Chaves, a lavagem é muito mais do que uma festa, é uma resistência e uma mensagem ...
Geral

Polícia Civil realiza operação contra lavagem de dinheiro do tráfico

Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) do Rio de Janeiro realizam, nesta sexta-feira (6), uma operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão no Rio, em São Paulo, no Paraná, Amazonas e em Mato Grosso, com o apoio de policiais civis desses estados. O principal alvo da operação é um empresário da área da saúde que utilizava ambulâncias para o transporte de entorpecentes. Em uma ação em 2021, um dos veículos de propriedade dele foi flagrado na Rodovia Presidente Dutra com meia tonelada de maconha, que seria levada para comunidades da zona sul da capital fluminense. De acordo com as investigações, em um período de um ano, de 2020 a 2021, o suspeito movimentou mais de R...
Curitiba

PCPR prende 54 em operação contra organização criminosa de tráfico e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 54 pessoas durante megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (29), no Paraná e em Santa Catarina. A missão era desarticular uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro responsável por movimentar mais de R$ 17 milhões nos últimos dois anos. Os mandados foram cumpridos simultaneamente em Apucarana, Ortigueira, Rio Bom, Califórnia, Marilândia do Sul, no Paraná, e em Jaguará do Sul, em Santa Catarina. A ação contou com a participação de mais de 245 policiais civis, além de suporte aéreo de helicóptero e cães policiais da PCPR. Os crimes investigados incluem tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, organização criminosa e financiamento para o tráfico de drogas. O grupo também é suspeito ...
Operação na Maré, no Rio, combate lavagem de dinheiro do tráfico
Geral

Operação na Maré, no Rio, combate lavagem de dinheiro do tráfico

Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) estão no conjunto de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (13), para uma nova ação contra a lavagem de dinheiro do tráfico na região. A Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Ordem Pública também participam da operação. É a terceira fase da operação com o objetivo de dar continuidade às demolições de imóveis construídos pela organização criminosa, especialmente na comunidade do Parque União. Empreendimentos Conforme as investigações, há anos os criminosos usam a localidade para a construção e abertura de empreendimentos e, dessa forma, conseguem lavar o capital obtido com a venda de drogas. “Os agentes apuraram ainda a participação de funcionários de órgãos representativos da comunidade no esquema”, inform...
Polícia combate lavagem de dinheiro de máfia italiana no Brasil
Geral

Polícia combate lavagem de dinheiro de máfia italiana no Brasil

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF), com apoio do Ministério Público e da Guardia di Finanza de Palermo, na Itália, deflagraram nesta terça-feira (13) a Operação Arancia. Em nota, a PF informou que as investigações começaram em 2022 e têm como alvo uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro para a máfia italiana no Rio Grande do Norte, onde a corporação acredita que os mafiosos atuem há quase uma década. “As evidências coletadas até o momento indicam que a máfia italiana utilizou empresas fantasmas e laranjas para facilitar a movimentação e a ocultação de fundos ilícitos, provenientes de atividades criminosas internacionais,” disse a Polícia Federal. “Estima-se que o esquema tenha investido não menos que R$ 300 milhões (cerca de € 55 milhões) no Brasil,...
SP: 13 são presos em ação contra tráfico e lavagem de dinheiro
Geral

SP: 13 são presos em ação contra tráfico e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil paulista divulgou resultados de uma operação contra lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas e de possível infiltração de criminosos em cargos públicos. Iniciada na terça-feira (6), a Operação Decurio tinha como alvo rede ligada a uma integrante de facção criminosa, presa na cidade de Itaquaquecetuba, na grande São Paulo, a partir da qual rastrearam os demais integrantes. Ela fazia o elo de comunicação entre presos e criminosos em liberdade e tinha responsabilidade no envio de cartas na organização, segundo a polícia. Uma nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informa que foram cumpridos 20 mandados de prisão temporária e 60 de busca e apreensão - alguns ainda em andamento. Foram presas 13 pessoas. A operação teve abrangência em 15 cidades ...
PCPR cumpre mandados em operação que investiga lavagem de bens em Pato Branco
Curitiba

PCPR cumpre mandados em operação que investiga lavagem de bens em Pato Branco

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma operação contra suspeitos pelos crimes de lavagem bens e valores em Pato Branco, no Sudoeste do Estado, nesta quinta feira (1). Os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão, buscas pessoais, sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de veículos, de bens móveis, imóveis e de ativos financeiros. Durante as buscas, um dos investigados foi autuado em flagrante delito por portar uma pistola calibre 9mm. Em sua casa, foram localizadas uma pistola calibre 45, uma espingarda semiautomática calibre 12 e grande quantidade de munições. Além disso, os policiais apreenderam documentos relacionados a imóveis de terceiros, confissões de dívidas, cheques de altos valores, cartões bancários de terceiros e dinheiro em espécie.  Conforme a del...
Operação da PCPR prende 21 membros de organização ligada ao tráfico e lavagem de dinheiro
Curitiba

Operação da PCPR prende 21 membros de organização ligada ao tráfico e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 21 integrantes de uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A operação ocorreu na manhã desta terça-feira (23) em diversas cidades no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Alagoas. Dos presos, 17 foram em razão de mandado de prisão e os demais em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidas armas, veículos, documentos, celulares e dinheiro. Cerca de 150 policiais civis participaram da operação, como apoio das polícias civis dos respectivos estados. Além disso, a ação contou com o apoio de helicóptero e cães policiais da PCPR. Os mandados foram simultaneamente em Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Cascavel, Lapa e Piraquara, no Paraná; em Baln...
Operação da PCPR prende 20 membros de organização ligada ao tráfico e lavagem de dinheiro
Curitiba

Operação da PCPR prende 20 membros de organização ligada ao tráfico e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 20 integrantes de uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A operação ocorreu na manhã desta terça-feira (23) em diversas cidades no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Alagoas. Dos presos, 15 foram em razão de mandado de prisão e cinco em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidas armas, veículos, documentos, celulares e dinheiro. Cerca de 150 policiais civis participaram da operação, com o apoio das polícias civis dos respectivos estados. Além disso, a ação contou com o apoio de helicóptero e cães policiais da PCPR. Os mandados foram simultaneamente em Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Cascavel, Lapa e Piraquara, no Paraná; em Balneár...